瑞士金管局充公4亿非法盈利．瑞意银行上诉

《星洲网》2016-06-24 09:46

（吉隆坡23日讯）被指涉及一马发展公司（1MDB）事件的瑞意银行（BSI Bank），日前就瑞士金融监管局（FINMA）充公该银行9500万瑞士法郎（约3亿9685万令吉）非法盈利的决定，作出上诉。

根据彭博社报道，总部位于瑞士卢加诺的瑞意银行是于周四就此向该国联邦行政法院提出上诉后，通过电邮方式发出声明称：“瑞意银行认为，瑞士金融市场监管局在判决程序中有许多方面是存在缺陷的，因此他们的决定是不相称和不正确的。”

瑞士金融市场监管局上个月对瑞意银行采取了与新加坡金融监管机构一样的决定，就是吊销了涉及一马公司丑闻的瑞意银行的牌照。据悉，美国、瑞士和新加坡的检察官，正在调查该银行是否涉及通过一马公司，挪用和清洗高达40亿美元（约160亿令吉）的黑钱。

无论如何，不管是一马公司，还是担任一马公司顾问团主席的首相纳吉，都一再否认在这起事件中涉及不当行为。

瑞士金管局局长布兰森上个月表示，该局下令充公了瑞意银行9500万瑞士法郎的非法盈利，因为该银行在一些高风险交易上“忽视明显的警告信号”，以追求高利润的回报。

瑞士金管局发出声明，称瑞意银行违反了反洗黑钱的法令，严重损害了银行及其工作人员的声誉；不过瑞士金管局的一名发言人表示，该局的决定可以被提出异议而受到司法审查，“而这就是现在发生的事”。