诉状没提身分·与“7亿”人士相似·“1号官员”呼之欲出

在美国司法部提出民事诉讼寻求充公滥用一马发展公司(1MDB)超过10亿美元(40亿令吉)资金得来的资产案件中,诉状多次提及“大马1号官员”(Malaysian Official 1)代号,但没有说明身份。
美国司法部提出的民事诉讼暗示“大马1号官员”,与在2013年3月其私人户头收到6亿 8100万美元的人士相同。(图:星洲日报)

(吉隆坡22日讯)在美国司法部提出民事诉讼寻求充公滥用一马发展公司(1MDB)超过10亿美元(40亿令吉)资金得来的资产案件中,诉状多次提及“大马1号官员”(Malaysian Official 1)代号,但没有说明身份。

但根据第34页的诉状内容,它相信“大马1号官员”与在2013年3月其私人户头收到6亿8100万美元的人士非常相同。

诉状也提到“大马1号官员”从由刘特佐一手创办的Good Star公司户头接收2000万美元。

长达136页的诉状指4人即纳吉继子里扎阿兹、年轻富豪刘特佐、刘特佐的伙伴陈金龙(译音)、阿布扎比国有的国际石油投资有限公司(IPIC)董事经理卡登以及IPIC附属公司Aabar首席执行员莫哈末阿末挪用1MDB超过35亿美元资金。

指与里扎有亲属关系

诉状形容“大马1号官员”(Malaysian Official1)是大马政府一位高官,在一马公司内具权威地位,这人与首相拿督斯里纳吉继子里扎阿兹有亲属关系。

诉状指出,一马公司在2013年发行债券所得的6亿8100万美元(约27亿2400万令吉),在同年3月转账至“大马一号官员”的AmBank户头。

诉方相信,这个Amprivate Banking-MR户头的最终受惠者是‘大马一号官员’;马来西亚总检察长也曾公开表明,接受6亿8100万美元的户头,是‘大马一号官员’户头。不过,‘大马一号官员’在同年8月归还6亿2000万美元。”

诉状指出,汇款的Tanore公司,是在2013年将6亿2000万美元(约25亿令吉)转入大马银行(Ambank),而户头受益人是“Amprivate Banking-MR”。

同年3月25日,又有额外6100万美元(约2亿5000万令吉)从Tanore公司转入相同户头,前后共计6亿8100万美元。

诉状说,这个户头也正是曾在2011年,从Petrosaudi联合创办人中收取2000万美元款项。这个户头曾在2012年,收过美国Blackstone集团至少3000万美元的款项。

7亿美元汇Good Star
1MDB2官员隐瞒接收者

诉状指出,Good Star公司是由刘特佐创办。

诉状指刘特佐与其伙伴把原本1MDB用于与沙地石油国际公司(PetroSaudi)合作联营的投资10亿美元资金中的7亿美元,转汇入苏格兰皇家银行(RBS)刘特佐有关的公司Good Star Limited户头。

提供不实资料及陈述

诉状说,1MDB的两名资深职员于2009年向德意志银行(Deutsche Bank)提供不实资料和陈述,以致该银行从1MDB户头的7亿美元转账至Good Star户头。

两名资深职员分别是1MDB的执行董事,任期是于2011年3月届满。另一名是1MDB的首席执行员,任期介于2009年至2013年。

诉状也指出,上述两名1MDB职员曾隐瞒1MDB董事部有关接收7亿美元户头人士的真正身份。

诉状说,随后在2011年,另有一笔来自1MDB的3亿3000万美元资金在欺诈情况下汇入Good Star户头。

这笔款项原是作为1MDB与1MDB-PetroSaudi的联营计划的资金。1MDB职员知道这些资金没有被汇入1MDB PetroSaudi联营户头。

追查资金发现洗黑钱
美寻求充公美英瑞士资产

●诉状指出,司法部是追查到一马公司的资金,被挪用进行洗黑钱活动,而展开民事诉讼,寻求充公一马公司的资产,这些资产位于美国、英国及瑞士。

“在2009至2013年间,包括政府官员与他们的伙伴,通过各种途径盗用一马公司资金,包括欺骗外国银行,以转移资金。”

●诉状指刘特佐涉嫌非法挪用一马公司资金。诉状指出,刘特佐掌控的Good Star公司,在2009年10月21日与2010年10月13日期间,转账3亿6800万美元(14亿7200万令吉)到Shearman&Sterling LLP律师楼的银行户头。

诉状指大马年轻富豪刘特佐挪用一马公司资金,为本身与合伙人遂私利,当中包括购买豪华房产、购买世界第三大飞机公司生产的庞巴迪飞机、著名画作、豪赌、投资电影制作公司、支付刘氏与合伙人的奢华生活开销。

诉状说,在2009年10月30日至2010年6月18日的短短8个月内,逾8500万美元(3亿4000万令吉),用作支付拉斯维加斯赌场的赌博费与私人飞机租用费。

●诉状指出,1MDB是透过海外投资基金,将该公司超过10亿美元资金,转入一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp户头。

诉状指出,从Tanore户头转给“大马一号官员”的资金,也被刘特佐用来买名画。

诉状指刘特佐动用该笔资金,好让他在纽约一栋豪华酒店获取利益。

诉讼答辩人是制作美国电影《华尔街之狼》(The Wolf of Wall Street)的红岩电影公司(Red Granite Pictures),包括任何欠红岩电影公司或其子公司的利润权利,税务和分红分配。

美对洗钱案兴讼早有先例
曾充公陈水扁儿资产

台湾前总统陈水扁于2008年卸任后,面临一系列起诉,其中美国司法部刑事组资产没收及洗钱科曾于2010年,以陈水扁家族2个位于维吉尼亚州及纽约州的产业,疑似贪污贿款不法所得购买为由,而提出民事充公诉讼。

陈氏夫妇被指把受贿的钱,透过空壳公司送到英属维京群岛和尼维斯,再透过瑞士银行户头洗钱,然后通过儿子陈致中在美国购买独立式住宅和曼哈顿的公寓。

美国司法部在获得台湾所提供的资料和法院批准后,于2012年11月宣布充公这2项价值约210万美元的住宅和公寓,并于隔年以约189万美元拍卖。

无论如何,美国司法部于今年7月7日宣布,将把150万美元归还给台湾。

换言之,即使有确凿证据可证明,特定人士以非法款项在美购买产业,没收产业和归还款项是一条漫长的司法道路。

美国司法部申请充公的17项资产

1.L\’厄米塔基(The L\’Ermitage)产业,位于加州洛杉矶比华利山(Beverly Hills)普尔顿路(Burton Way)门牌9291的产业,当中包括L\’厄米塔基酒店

2.L\’厄米塔基(The L\’Ermitage)商业产业,包括所有动产、不动产、库存及设备

3.希尔克雷斯特产业公司在加州洛杉矶比华利山拥有的产业,以及出租的利润

4.位于纽约的劳雷尔公园(Park Laurel)公寓

5.一架庞巴迪全球5000飞机(Bombardier Global 5000),制造编号为9265,注册编号为N689WM,拥有两个Roll Royce引擎,引擎编号分别为12487及12488

6.位于美国纽约SU-11路的华纳时代阁楼公寓(Time Warner Penthouse)

7.位于加州洛杉矶的Oriole Mansion豪宅

8.位于纽约格林尼街格林尼公寓(Greene Condominium)

9.EMI集团资产,包括该集团旗下公司的版权及知识产权收益

10.Symphony CP(Park Lane)公司资产,包括Park Lane酒店

11.位于纽约第18西街的沃克塔阁楼公寓(Walker Tower Penthouse)

12.位于加州洛杉矶比华利山的Laure l Beverly Hills Mansion豪宅

13.位于加州比华利山的希尔克雷斯特产业214.荷兰名画家梵谷的《Lamaisonde Vincent a Arles》名画

15.法国印象派大师莫内的《Saint-Georges Majeur》

16.莫内的《Nympheas avec Reflets de Hautes Herbes》

17.位于英国伦敦的Qentas别墅(Qentas Townhouse)