（吉隆坡22日讯）在美国司法部提出民事诉讼寻求充公滥用一马发展公司（1MDB）超过10亿美元（40亿令吉）资金得来的资产案件中，诉状多次提及“大马1号官员”（Malaysian Official 1）代号，但没有说明身份。

但根据第34页的诉状内容，它相信“大马1号官员”与在2013年3月其私人户头收到6亿8100万美元的人士非常相同。

诉状也提到“大马1号官员”从由刘特佐一手创办的Good Star公司户头接收2000万美元。

长达136页的诉状指4人即纳吉继子里扎阿兹、年轻富豪刘特佐、刘特佐的伙伴陈金龙（译音）、阿布扎比国有的国际石油投资有限公司（IPIC）董事经理卡登以及IPIC附属公司Aabar首席执行员莫哈末阿末挪用1MDB超过35亿美元资金。

指与里扎有亲属关系

诉状形容“大马1号官员”（Malaysian Official1）是大马政府一位高官，在一马公司内具权威地位，这人与首相拿督斯里纳吉继子里扎阿兹有亲属关系。

诉状指出，一马公司在2013年发行债券所得的6亿8100万美元（约27亿2400万令吉），在同年3月转账至“大马一号官员”的AmBank户头。

诉方相信，这个Amprivate Banking-MR户头的最终受惠者是‘大马一号官员’；马来西亚总检察长也曾公开表明，接受6亿8100万美元的户头，是‘大马一号官员’户头。不过，‘大马一号官员’在同年8月归还6亿2000万美元。”

诉状指出，汇款的Tanore公司，是在2013年将6亿2000万美元（约25亿令吉）转入大马银行（Ambank），而户头受益人是“Amprivate Banking-MR”。

同年3月25日，又有额外6100万美元（约2亿5000万令吉）从Tanore公司转入相同户头，前后共计6亿8100万美元。

诉状说，这个户头也正是曾在2011年，从Petrosaudi联合创办人中收取2000万美元款项。这个户头曾在2012年，收过美国Blackstone集团至少3000万美元的款项。

7亿美元汇Good Star
1MDB2官员隐瞒接收者

诉状指出，Good Star公司是由刘特佐创办。

诉状指刘特佐与其伙伴把原本1MDB用于与沙地石油国际公司（PetroSaudi）合作联营的投资10亿美元资金中的7亿美元，转汇入苏格兰皇家银行（RBS）刘特佐有关的公司Good Star Limited户头。

提供不实资料及陈述

诉状说，1MDB的两名资深职员于2009年向德意志银行（Deutsche Bank）提供不实资料和陈述，以致该银行从1MDB户头的7亿美元转账至Good Star户头。

两名资深职员分别是1MDB的执行董事，任期是于2011年3月届满。另一名是1MDB的首席执行员，任期介于2009年至2013年。

诉状也指出，上述两名1MDB职员曾隐瞒1MDB董事部有关接收7亿美元户头人士的真正身份。

诉状说，随后在2011年，另有一笔来自1MDB的3亿3000万美元资金在欺诈情况下汇入Good Star户头。

这笔款项原是作为1MDB与1MDB-PetroSaudi的联营计划的资金。1MDB职员知道这些资金没有被汇入1MDB PetroSaudi联营户头。

追查资金发现洗黑钱
美寻求充公美英瑞士资产

●诉状指出，司法部是追查到一马公司的资金，被挪用进行洗黑钱活动，而展开民事诉讼，寻求充公一马公司的资产，这些资产位于美国、英国及瑞士。

“在2009至2013年间，包括政府官员与他们的伙伴，通过各种途径盗用一马公司资金，包括欺骗外国银行，以转移资金。”

●诉状指刘特佐涉嫌非法挪用一马公司资金。诉状指出，刘特佐掌控的Good Star公司，在2009年10月21日与2010年10月13日期间，转账3亿6800万美元（14亿7200万令吉）到Shearman&Sterling LLP律师楼的银行户头。

诉状指大马年轻富豪刘特佐挪用一马公司资金，为本身与合伙人遂私利，当中包括购买豪华房产、购买世界第三大飞机公司生产的庞巴迪飞机、著名画作、豪赌、投资电影制作公司、支付刘氏与合伙人的奢华生活开销。

诉状说，在2009年10月30日至2010年6月18日的短短8个月内，逾8500万美元（3亿4000万令吉），用作支付拉斯维加斯赌场的赌博费与私人飞机租用费。

●诉状指出，1MDB是透过海外投资基金，将该公司超过10亿美元资金，转入一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp户头。

诉状指出，从Tanore户头转给“大马一号官员”的资金，也被刘特佐用来买名画。

诉状指刘特佐动用该笔资金，好让他在纽约一栋豪华酒店获取利益。

诉讼答辩人是制作美国电影《华尔街之狼》（The Wolf of Wall Street）的红岩电影公司（Red Granite Pictures），包括任何欠红岩电影公司或其子公司的利润权利，税务和分红分配。

美对洗钱案兴讼早有先例
曾充公陈水扁儿资产

台湾前总统陈水扁于2008年卸任后，面临一系列起诉，其中美国司法部刑事组资产没收及洗钱科曾于2010年，以陈水扁家族2个位于维吉尼亚州及纽约州的产业，疑似贪污贿款不法所得购买为由，而提出民事充公诉讼。

陈氏夫妇被指把受贿的钱，透过空壳公司送到英属维京群岛和尼维斯，再透过瑞士银行户头洗钱，然后通过儿子陈致中在美国购买独立式住宅和曼哈顿的公寓。

美国司法部在获得台湾所提供的资料和法院批准后，于2012年11月宣布充公这2项价值约210万美元的住宅和公寓，并于隔年以约189万美元拍卖。

无论如何，美国司法部于今年7月7日宣布，将把150万美元归还给台湾。

换言之，即使有确凿证据可证明，特定人士以非法款项在美购买产业，没收产业和归还款项是一条漫长的司法道路。

美国司法部申请充公的17项资产

1.L\’厄米塔基（The L\’Ermitage）产业，位于加州洛杉矶比华利山（Beverly Hills）普尔顿路（Burton Way）门牌9291的产业，当中包括L\’厄米塔基酒店

2.L\’厄米塔基（The L\’Ermitage）商业产业，包括所有动产、不动产、库存及设备

3.希尔克雷斯特产业公司在加州洛杉矶比华利山拥有的产业，以及出租的利润

4.位于纽约的劳雷尔公园（Park Laurel）公寓

5.一架庞巴迪全球5000飞机（Bombardier Global 5000），制造编号为9265，注册编号为N689WM，拥有两个Roll Royce引擎，引擎编号分别为12487及12488

6.位于美国纽约SU-11路的华纳时代阁楼公寓（Time Warner Penthouse）

7.位于加州洛杉矶的Oriole Mansion豪宅

8.位于纽约格林尼街格林尼公寓（Greene Condominium）

9.EMI集团资产，包括该集团旗下公司的版权及知识产权收益

10.Symphony CP（Park Lane）公司资产，包括Park Lane酒店

11.位于纽约第18西街的沃克塔阁楼公寓（Walker Tower Penthouse）

12.位于加州洛杉矶比华利山的Laure l Beverly Hills Mansion豪宅

13.位于加州比华利山的希尔克雷斯特产业214.荷兰名画家梵谷的《Lamaisonde Vincent a Arles》名画

15.法国印象派大师莫内的《Saint-Georges Majeur》

16.莫内的《Nympheas avec Reflets de Hautes Herbes》

17.位于英国伦敦的Qentas别墅（Qentas Townhouse）