调查1MDB·FBI赞大马反贪会“勇”

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美国联邦调查局赞扬大马反贪会在调查一马公司(1MDB)课题上展现了“巨大勇气”(tremendous courage)。

(美国华盛顿22日讯)美国联邦调查局(FBI)赞扬大马反贪会在调查一马公司(1MDB)课题上展现了“巨大勇气”(tremendous courage)。

在美国司法部宣布入禀民事寻求充公和追讨1MDB超过40亿令吉(10亿美元)资产后,美国联邦调查局在其网站刊登一篇引述该局国际反贪组首席特工韦拿赞扬大马反贪会的文章。

这项调查工作,是由联邦调查局在美国纽约的国际公共反贪小组所领导。

韦拿透露,有关刑事调查正在进行中。

他说:“这种欺诈(洗黑钱)行为遍布全世界。

“美国在这项洗黑钱活动中,至少可追回10亿美元,以及使用黑钱在这里购买的资产。

“这是基本上我们从1MDB案件看到的情况。因为这些涉嫌的个人利用美国金融机构隐藏或洗黑钱,联邦调查局主导这项调查。”

他表示,司法部展开的行动是要向外国贪官传达一个讯,联邦调查局与国际伙伴将找出这些人,根除他们的腐败。

“我们正在努力工作,以确保美国不会被他们利用为犯罪的避风港。”

根据投诉,从2009至2015年有超过35亿美元属于1MDB的资金被指遭滥用。

美国司法部长林奇日前宣布,通过入禀民事充公诉讼寻求充公和追讨超过40亿令吉(10亿美元)资产,这笔资产相信是与一个国际阴谋集团利用一马发展有限公司(1MDB)洗钱有关。

也是总检察长的她在文告中指出,这次行动是“贪腐政府高层资产追回计划中,史上最大规模行动。