
大马反贪污委员会冻结13个银行账户,涉及金额达930万令吉,以调查前首相依斯迈沙比里相关的洗钱案。
《新海峡时报》引述消息人士报道,反贪会已向各金融机构申请相关银行文件,以进一步追踪资金流向。
另一方面,《大都会日报》(Harian Metro)报道称,反贪会已录取36人证词。
据消息人士透露,截至昨日,反贪会已向32名证人录供,并重新传召4名前官员,这4人此前已被扣留。另有23名证人即将被传召录供。
消息人士指出,有关银行文件的申请已提交至相关机构,相关单位正准备将文件交予反贪会。
上周五,反贪会调查人员曾前往八打灵再也一家医院,与一名曾为依斯迈沙比里诊治的“拿督”医生会面,以评估这名百乐区国会议员的健康状况。
依斯迈沙比里原定上周五向反贪会录供,但因健康问题未能出席。
反贪会主席阿占巴基说,依斯迈沙比里已重新安排在本周三接受问话。
2月10日,依斯迈沙比里提交了资产申报详情,并于2月19日首次录供。
该案件援引2009年《大马反贪污委员会法令》及2001年《反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令》(AMLATFPUAA)调查。
据报道,反贪会已充公约1亿7000万令吉现金,涉及多种国际货币,包括泰铢、里亚尔、英镑、韩元、欧元、瑞士法郎及人民币。此外,还查获价值约700万令吉的16公斤金条。