《南洋网》2016年11月10日
(吉隆坡10日讯)牵连一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的洗黑钱丑闻案中,新加坡警方今日第一次列大马富豪刘特佐为调查的关键人物
根据路透社报道,新加坡警方白领罪案调查官员是在瑞意银行前职员杨家伟被控涉嫌该洗黑钱案的续审中,这么说。
新加坡商业事务局调查员胡永阳是在瑞意银行(BSI)前职员杨家伟被控4项企图妨碍司法公正控状的法庭续审中供证。其中两项控状指杨家伟于今年3月27日,在瑞士俱乐部教唆两名证人给假口供。杨家伟也面对另7 项控状,包括洗黑钱、诈骗及伪造。
多家国际媒体,包括路透社及彭博社都竞相报道上述案件续审的最新发展。
刘特佐将1MDB介绍给瑞意
胡永阳供称,本案涉及多家公司,涉款数十亿美元,涉案者超过10人,是该局处理的最大起洗黑钱案。
他说,刘特佐自2015年开始就已成为该部门调查的人物。
“刘特佐是我们针对此案的调查中的利益关键人物,他也是其他当局针对相关案件所展开的调查中的关键人物……调查打从2015年就开始了。”… 阅读更多