这份名单包括曾收取纳吉从一马发展公司（1MDB）获得资金的国阵领袖、高级公务员、商人和律师；这笔资金是一马发展公司汇入纳吉银行户口。
一名熟悉调查洗黑钱案的律师透露：“这是一份很长很长的名单，涉案人士有家庭成员、亲戚、政治人物、高级公务员等…….名单人数多达1000人。”
《透视大马》也探悉，警方已致函给国内金融机构，援引2001年反洗黑钱法令第48条文与反恐怖主义融资及非法活动收益法令，要求银行提供信息。
根据有关条文，检察官可授权调查人员向银行获取业务记录、股票和账户记录，检查保险箱以及要求提供信息。
另一消息人士则向《透视大马》说：“这不是授权的问题，而是当局有权召集银行业者要求提供信息”。
据了解，被调查名单，是与2014年汇入纳吉在大马银行5个户口的一系列交易名单相似。
“一些是正在接受调查的律师，包括曾在纳吉担任首相及巫统主席期间，受纳吉委讬诉讼的代表律师。”
曾经承认获得纳吉资金的人，还包括其胞弟联昌国际银行集团主席纳西尔及联邦土地发展局（FELDA）前主席沙里尔沙末。