一块硬盘撕开黑幕：或牵出大批中国高官

2013-04-15 16:48:33 来源：韩德强正道网

随着涉密信息不断披露，牵涉其中的中国客户的不法信息也会逐渐浮出水面。这些暴露在阳光下的姓名不仅有亿万富翁、公司高管，还有政界高官、国际军火商。事实上，不少国家已通过此次泄密信息，“按图索骥”追查上榜人士的不当行为，开始着手调查涉嫌欺诈和金融犯罪者。

编者按：去年，瑞士同意向美国通报美国公民在瑞士境内金融机构账户有关情况，这使那些“黄皮白心”的中国权贵的所有秘密尽被美国掌握，足以逼迫他们老老实实服务于美国利益。这次，爆料人突然提供此份硬盘绝非偶然，而掌握如此大量机密信息也绝非个人能力所能办到。况且这则不起眼的新闻爆料也明显是在向中国大陆放风，莫非是美国又在敲打中国的裸官、贪官和非法暴富的名商巨贾？

4月3日，国际调查记者联盟(ICIJ)获得由告密者提供的一块超过260G信息的硬盘。该硬盘存储的信息涉及12万个离岸公司和信托机构的秘密交易，其中中国大陆、香港、台湾地区的一些高官与富豪也深涉其中。

英属维尔京岛是与中国牵扯最深的离岸公司注册地之一，2010年是中国第二大境外投资者。离岸公司具有高度保密、减免税务负担、无外汇管制三大特点。很多官员通过持有秘密离岸公司来掩盖腐败行为。

学者江涌指出，在贪腐官员自认为“神不知、鬼不觉”接受跨国贿赂、在海外开设秘密账户的同时，这些官员、资料、账户都进入了美国情报机构的数据库。美国在需要时就会将黑材料抖出来，这也是美国操纵中国的重要手段。

从4月3日起，一块存储信息超过260G的硬盘，让全球不知多少富豪恐慌不已。调查显示，这块硬盘存储的信息涉及12万个离岸公司和信托机构的秘密交易，其中中国大陆、香港、台湾地区的一些富豪也深涉其中。业内人士分析，其中中国客户涉及的不法交易恐怕也会因此曝光。

在对澳大利亚一项涉及离岸公司及欺诈丑闻的调查中，记者获得由告密者提供的一块超过260G信息的硬盘。硬盘中有约250万份文件，内容涉及包括英属维尔京群岛、库克群岛和新加坡在内的10个离岸地，包含超过12.2万个离岸公司或信托的详细信息。

据分析，这些泄密文件揭露了大量富豪在英属维尔京群岛等“避税天堂”开设离岸公司及银行户口的记录，包括汇款、公司和个人之间的关系等数据和事实。这些信息使一些通过离岸金融公司受益的人浮出水面。

数据分析表明，中国大陆、香港和台湾客户设立境外实体的比例最高。其中，英属维尔京岛是与中国牵扯最深的离岸地之一，2010年是中国第二大境外投资者，仅排在香港之后。分析数据后发现，大部分在该岛持有资产的人士都居于中国大陆、香港及台湾，这也解释了为何其会成为中国第二大境外资本来源。英国组织“税制公义网络”估计，全球有多达21万亿美元资产存放在离岸“避税天堂”。

从可确认离岸投资人的资金往来记录中不难发现，一些企业交易人员通过使用离岸实体来资助金融欺诈项目，或者从他国大规模基建合同中获益。同时，泄密文件还提供了一些金融犯罪案件线索。同时也有政府官员通过在英属维尔京群岛持有秘密公司来掩盖相应的腐败行为。

根据调查，离岸服务机构在帮助客户掩盖信息时，要完成一系列程序。比如，离岸服务机构会编造出层次复杂的架构，囊括了信托、公司、基金、保险产品及所谓的“挂名”董事长和持股人。

据透露，某些离岸服务提供商通过揣摩中国客户的心理状态，调整其公司形象和宣传口径，提供“灵活”和便宜的离岸架构。某些被国际社会公认具有欺诈、逃税甚至有更严重刑事责任的离岸架构，可能被售卖给中国客户。

随着涉密信息不断披露，牵涉其中的中国客户的不法信息也会逐渐浮出水面。这些暴露在阳光下的姓名不仅有亿万富翁、公司高管，还有政界高官、国际军火商。事实上，不少国家已通过此次泄密信息，“按图索骥”追查上榜人士的不当行为，开始着手调查涉嫌欺诈和金融犯罪者。 据《中国证券报》

一些岛国建立一些特别宽松的经济区，允许外国人在其领土上成立公司，称为离岸公司。对这类公司没有任何税收，只收取少量管理费。离岸公司具有高度保密、减免税务负担、无外汇管制三大特点。

新中国成立后，中国老百姓真正亲历了“官吏清则海宇平”的古训。改革开放后，在以经济建设为中心的旗帜下，“先富起来”成为大小官员的座右铭，捞钱贪腐像野草一般疯长于中华大地。

根据诸多研究资料显示，为了巨大的商业利益(占领中国民用市场)和国家利益(抑制中国科技创新)，波音公司和中央情报局联手，将中国民航总局高官拖下水。

落入圈套的高官，运用各种手法，最终令投入5.37亿(折合今天当有数百亿)研究经费、花费10年光阴、一代优秀科研人才、并成功试飞的“运十”下马，中断中国“大飞机之梦”。至今，在中国的航空干线上，飞行的尽是波音与空客的飞机。

随着改革开放，跨国公司把新的科技、管理带进中国的同时，也带来了很多更新的、更隐蔽的贿赂手段。有人士类比，南美有一种杀人蜂，让人闻风丧胆，就是欧洲人带来的蜜蜂同南美本地蜂杂交的后代。

如今，中国的“土腐败”与“洋腐败”沆瀣一气，狼狈为奸，如果再生出什么“新品种”，具备腐败“杂交优势”，治理起来就更难了。

更为复杂的是，跨国公司商业行贿在前，美国情报人员跟踪在后，在贪腐官员自认为“神不知、鬼不觉”欣欣然接受跨国贿赂、在海外开设秘密账户的同时，这些官员、资料、账户都进入了美国情报机构的数据库，成为未来、有的就是当下敲打、讹诈中国的把柄。

美国正是掌握了不少中国官员的贪腐和洗钱痛脚，在需要的时候就会将黑材料抖出来，这也是美国操纵中国的重要手段。

细心的人们不难发现，美国等西方跨国公司暴露的涉华商业贿赂案件中，真正是政府官员所为的少之又少，目前“曝光”的主要的是国有企业管理与销售人员，这一方面可以“定向打击”国有企业的形象，败坏国有企业的声誉，使国有企业成为不宜存在的企业。

另一方面通过对政府官员的包庇，进一步实现敲打与讹诈的目的，鼓励他们继续吸引外资，持续推进对外开放。

而那些涉案的政府官员，一旦东窗事发即可逃亡西方，被隐匿保护，实际上当中能被引渡回国的更是凤毛麟角。

笔者虽然不能妄自猜测政府官员“纷纷”在海外开设账户，但是汇丰银行公布其瑞士支行仅2007年一年从中国大陆吸收个人存款就达227亿瑞士法郎，相当于1600亿人民币，依常识论，所谓“个人”定不是一般平头百姓。

此外，仅仅中国各级官员出访、出游以及子女海外读书就业之辈难以计数，而由美国暴露出中国官员腐败凤毛麟角，难道这不是很蹊跷吗?

据中国之声《全球华语广播网》报道，曾经口碑名声都很好的瑞士银行业，因严格保护客户私人信息，这些年与列支敦士登、英属维尔京群岛一起，成为被美国、德国的税务部门穷追猛打的对象。

本月4日，瑞士联邦财政部发布公报称，同意其金融机构向美国税务部门通报美国公民在瑞士境内账户的有关情况。这是否意味着最为坚固的”金融隐私堡垒”被攻破?

瑞士联邦财政部4日发布公报称，根据瑞士与美国3日在华盛顿草签的一份协议，瑞士同意其金融机构执行美国“海外账户纳税法案”，向美国税务部门通报美国公民在瑞士境内金融机构账户的有关情况。

根据双方协议，瑞士金融机构无需向美国税务部门通报美国公民在瑞士的养老金、财产损失保险等账户信息。这一协议需经过瑞士联邦议会上下两院批准方能生效，协议具体内容需待双方正式签字后才能予以公布。瑞士银行家协会和瑞士基金协会4日分别发表声明，支持瑞美两国就美国公民在瑞士金融机构账户问题上积极寻找解决方案。

根据美国2010年3月18日生效的“海外账户纳税法案”有关规定，外国银行、基金管理公司、保险公司、对冲基金必须将美国公民账户信息交给美国税务机构，否则将被视为不与美国政府合作。若“不合作”的外国金融机构在美国有收入所得，美国将对其在美国收入课以30%的惩罚性税收。

北欧小国瑞士的支柱产业是金融业，严格的《银行保密法》为瑞士银行赢得全球客户的信任，也吸引了境外大量存款。但随着金融危机的来临，”避税天堂”这个不太好听的名字也扣上了瑞士的头顶。

责任编辑：不言不语

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