《东方网》2016年05月24日
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*更新於下午1时50分
（新加坡24日讯）涉及一马发展公司財务爭议案的新加坡瑞意银行（BSI Bank）被新加坡金融管理局下令关闭。
金管局今天中午宣布將撤销瑞意银行在新加坡的商业银行（merchant bank）执照，原因是瑞意银行严重违反新加坡的反洗黑钱规定，对银行业务管理不善，职员的行为不当。
金管局也向瑞意银行发出高达1330万新元（3963万令吉）的罚款通令，指该公司违反金管局反洗黑钱规定，无法有效监督客户的可疑交易等高达41项违规行为。
同时，金管局也將包括该公司6名高层在內的管理层名单提交给总检查署，要求当局评估有关人士是否涉及刑事案件。
这6人分別为前首席执行员汉斯布鲁纳（Hans Peter Brunner）、前副首席执行员 拉杰斯里兰（Raj Sriram）、財务管理服务总管 凯文史瓦彼莱（Kevin Michael Swampillai）、前高级私人银行家叶友志（译音）
前高级私人银行家谢友凤（译音）、前財务管理专员杨家伟（译音）。
其中杨家伟已被控且目前尚被当局扣留调查中，而凯文史瓦彼莱早前已被银行停职。
这也是自1984年以来，新加坡当局首次撤销一家银行的商业银行资格。
在1984年，Jardine Fleming （Singapore）公司因在顾问工作上出现严重失误，而被令停业。
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总部设立在瑞士的瑞意银行，自2005年11月开始在新加坡设立独资子公司新加坡瑞意银行，並在当地提供私人银行服务。
金管局表示，目前会与瑞士金融市场监督管理局（ Swiss Financial Market Supervisory Authority）紧密合作，确保新加坡瑞意银行井然结业。
根据金管局文告指出，该局曾三度检查新加坡瑞意银行的运作，早在2011年首度检查新加坡瑞意银行时，发现该银行柜檯和管理的政策和运作程序上存在疏失，当时该银行也修正这些疏失。
在2014年，金融管理局再检查银行，並发现他们在为客户设定的投资基金时，在检查资產的环节上严重不足。金融管理局在重复发现瑞意银行的管理出现缺点，已指示银行管理层加强对银行风险管理程序和內部管理的监督工作。
儘管如此，金融管理局在2015年再进行第三次深入检查时，发现银行违反了反洗钱条例，並且还出现违例行为，高级管理层监督不力等各项缺失。
金融管理局考虑到该银行再三出现疏失，以及2015年检查结果后，决定撤销瑞意银行在本地的商业银行资格。
金管局局长孟文能形容，新加坡瑞意银行新加坡金融领所见过最糟糕的控制疏漏和严重不当。
「这也是对所有金融机构的一个严峻提醒，要认真对待反洗黑钱的职责，要確保控制健全、监控提高警惕，管理层文化必须强调专业诚信和风险意识。」