特工隊欲會晤助查‧劉特佐等3人在國外

《星洲日报》2015-07-23 17:37

(吉隆坡23日訊)據消息透露,3名被要求協助調查一馬發展公司(1MDB)及相關公司的詐騙、管理不當及貪污指控的大馬商人已不在國內。

據英文《太陽報》報道,特工隊的調查員無法尋獲聶費沙及拿督蘇博莫哈末雅辛,他們本應針對“7億美元風暴”的多筆轉賬,提供資料。

劉在香港另一人在印尼

接近特工隊的消息說,情報指他們其中一人身在印尼,另一人則下落不明。

消息說,特工隊也在尋找大馬年輕富商劉特佐協助調查。據瞭解,劉特佐目前身在香港。

報道說,他們3人都被要求針對一馬公司子公司,即SRC國際私人有限公司的資金流向提供資料。

蘇博與聶費沙是Gandingan Mentari有限公司股東,該公司是SRC用以匯款進入大馬銀行(Ambank)私人戶頭的兩家公司之一。

另外,據英文《星報》報道,聶費沙也是被當局禁止出國的人士之一。

特工隊曾在兩週前突擊SRC、Gandingan Mentari及Ihsan Perdana有限公司,並取走一些文件。

據報道,聶費沙與劉特佐關係密切,前者曾在2010年,促成一馬公司及沙地石油國際公司(PetroSaudi),使用一馬公司的2億6千萬令吉收購第一銀行集團(UBG)的中間人。

“上述交易也涉及劉特佐及時任砂州首長敦泰益瑪目,聶費沙過後擔任SRC的首席執行員;在劉特佐收購大量UBG股份並成為該銀行的董事後,聶費沙也出任UBG的執行董事(投資)及首席投資員。”

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