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《当今大马》2013年5月29日 下午1点57分
美国联邦检察官指控，大马货币兑换商涉及一项高达60亿美元（183亿令吉）的全球网上洗钱活动。
根据美国《纽约时报》引述控状指出，这项网上洗钱活动被称为“自由储备”（Liberty Reserve），它在全球拥有数百万名客户，在过去7年进行了5500万项交易。
美国联邦检察官表示，这相信是有史以来最大的网上洗钱案件。
客户多数都是不法分子
美国联邦检察官形容，其客户“多数都是不法分子”，包括“盗窃信用卡和个人身份资料的罪犯、各类网上庞氏骗局和快速致富计划的负责人、待聘的电脑骇客、非法赌博公司，以及地下贩毒网站”。
美国联邦检察官声称，“自由储备”都是依靠各国的“第三者货币兑换商”来协助他们接受和支付款项，这些活动都是属于“未获准证的汇钱活动，不受政府或法律管制，主要集中在大马、俄罗斯、尼日利亚和越南”。
此外，这也意味着“自由储备”方面没有保留客户的银行资料，因此避免出现集中式财务文件纪录。
只需电邮地址就能开户
根据美国联邦检察官，“自由储备”客户只是需要有一个电邮地址就能开设账户，尽管他们也会登记其他个人资料，但这些资料都没有经过审核，因此容易伪造。这意味，其客户几乎可以在全世界“匿名”汇款。
美国曼哈顿联邦检察官普瑞特巴拉拉（Preet Bharara）昨日在记者会上表示，“自由储备给予其客户的唯一自由，往往就是犯案的的自由，其合法货币就是匿名。他在伪造者、骇客和毒贩当中成为受欢迎的枢纽。”
共有7个人将会被提控
根据报道，共有7个人将会被提控，其中5人已经被逮捕，而另外两人则还在追捕当中。
其中一名被捕的人士是前美国籍公民亚特布多斯基（Arthur Budovsky），他被指在2006年於哥斯达黎加创办“自由储备”。
美国联邦检察官声称，这个案件是非常重要，因为它将打击许多网络罪犯赖以洗钱的机制。
“如果（美国知名罪犯）阿尔卡彭今天还活着，这就是他会收藏其钱财的地方。”
仍有其他网上管道汇钱
尽管如此，《纽约时报》也引述保安专家表示，不法分子还是有其他网上管道，可以让他们匿名汇钱。
保安公司Trend Micro副主席汤姆克勒曼（Tom Kellermann）表示，“组织犯罪和恐怖主义团体都是通过这些匿名付款系统来融资他们的活动。”
“金融业不再能够垄断全球移动资金的业务。”