
英国卫报称,美国司法部向英国一家法律事务所发出庭令,试图取回疑似一马发展公司(1MDB)丑闻收益的上亿资产。
报道称,美国司法部是在去年杪通过英国打击犯罪局(NCA)代为发出相关的信函,要从Clyde & Co法律事务所取回银行户口内,为其客户保管总值3亿3000万美元(约13亿4100万令吉)的钱财。
我国政府早前就曾提出,该法律事务所为Petro Saudi公司及其子公司保留了从非法活动获取的3亿4025万8246令吉资金。
我国政府也已经要求禁止使用Temple Fiduciary服务有限公司名下银行户口的钱财。
昨日(2月7日)的报道,这次的逮捕令是由美国联邦法官所签署,并且在10月29日已经发给Clyde & Co律师所。
美国司法部指控有关的资金是来自1MDB的40亿美元弊案,其中用来进行贿赂、及让其涉案者进行奢侈的生活。
报道称,美国和大马当局持续在取回1MDB弊案相关的资金,有关的钱财被指曾用作投资好莱坞电影、购买豪华游艇和梵高、莫奈的画作。
美国司法部的主控官认为,目前Clyede & Co所保留的钱财应该是首阶段1MBD弊案中“剩下的几乎所有钱”,更指该阶段中挪用了总值10亿美元。
美方认为,有7亿美元是“被犯案者用作自我奖励”,其余有3亿美元则被转入了1MDB和Petro Saudi的联营公司,该公司是由沙地阿拉伯商人塔列奥拜和一名沙地王室成员所成立。
美国司法部是在2016年指控该公司涉及弊案,之后更指塔列奥拜是这一阶段骗局中的“主要策划和受益人”,他去年也在大马面控,然而否认有关的控罪。
报道称,美国及大马当局是从去年开始关注Clyde & Co所持有,被指是1MDB-PetroSaudi联营公司相关的资金。
Clyde & Co的发言人坚持,有关的资金属于备用信用证,且已经被上诉庭裁决PetroSaudi有权获得有关的资金。
“我们会被指有涉及,是因为我们在一个仲裁庭的指示下,持有这笔资金。”
该名发言人强调该事务所是遵循最高的专业和道德标准,且将会继续将会履行所有的法律和法规义务。