《东方网》 2016年12月16日
涉一马公司事件的新加坡瑞意银行（BSI）前女高层谢尤凤（左）週五认罪，控方促请法官判她坐牢两週及罚款1万2000新元（3万7259令吉）。（档案照）
（新加坡16日讯） 涉一马公司事件的新加坡瑞意银行（BSI）一名前女高层今天认罪，控方促请法官判她坐牢两週及罚款1万2000新元（3万7259令吉）。
被告谢尤凤（45岁，译音）是第二个认罪的被告。她和上个月被治罪的银行董事经理易有志（57岁）是下属与上司的关係。面对7项控状的易有志被判监18週和罚款2万4000新元（7万4518令吉）。
易有志当时是大马富商刘特佐的客户关係经理，而被告谢尤凤协助他处理刘特佐的事务。
被告涉嫌在2012年11月20日，有理由相信4笔转账交易可疑，却没向当局举报。
这4笔款项包括于同月2日从Good Star公司转给阿布扎比科威特大马国投资公司的1亿5300万美元，以及同月5日把同笔款项从该公司转入刘特佐的父亲刘福平的户头。同月7日，1亿5000万美元从刘福平户头转到刘特佐户头。当天也有一笔1亿1000万美元从刘特佐的户头转入Selune有限公司。
被告被指在2014年2月18日和5月19日，分別协助易有志偽造推荐信给法国巴黎银行（BNP Paribas）和协助富豪家族理財室（Family Office）的公司KENDRIS，指刘特佐的家族在新加坡和瑞士都有该行户头，並且信誉良好。
此外，她涉嫌在2013年12月23日，协助杨家伟（33岁）偽造推荐信给Citigroup的反洗黑钱部门主管。
被告面对3项偽造文件罪及4项没向当局举报可疑交易的罪状。控方以其中两项偽造文件和一项向当局举报可疑交易的罪状让她认罪，余项交由法官下判时考虑。
包括被告和易有志在內，共有4人涉案被控，其中杨家伟不认罪，案件已审决，法庭定本月21日裁决。另一名被告洪伟庆（38岁）的案件在审前会议阶段。 （人名译音）