瑞意銀行將面臨刑事提控。
瑞士金融市場監督管理局指出，該局在1MDB案件時，發現瑞意銀行用了數年時間，轉移了一大筆數目不詳的金錢，而且，該銀行也沒有清楚列出交易背景，讓監管局起疑。
該局調查也發現，瑞意銀行協助一馬發展公司（1MDB）將資金轉移至其他國家，而原本用於投資在大馬發展計劃的40億美元（約160億令吉），也已經被挪用。
為此，瑞士總檢察長指出，該局自今年5月23日開始，從洗黑錢及賄賂海外官員的角度，對1MDB案件展開刑事調查。
根據“美聯社”的報導，涉及一馬發展公司事件的瑞意銀行，將因為嚴重違反洗黑錢法令，而面臨刑事提控。
報導說，瑞士總檢察署將根據1MDB事件的刑事調查獲取的情報，以及瑞士金融市場監督管理局本月23日提出的要求，從這兩個角度，開檔調查瑞意銀行。
報導還指出，新加坡金融管理局是根據瑞士當局對1MDB事件的刑事調查進展，決定吊銷新加坡瑞意銀行的營業執照。
“該銀行的高級管理人員並沒有去了解，為何主權財富基金需要通過私人銀行提供服務？”
報導指出，瑞士總檢察署認為，涉嫌者可能是瑞意銀行在盧加諾分行的內部人士。