鉴于担忧非法金钱可能流入美国豪华房地产市场，美国财政部决定采取行动追查高端物业神秘买家；《纽约时报》指出，这些豪宅买家包括一名与马来西亚首相拿督斯里纳吉有来往的商人。
《纽时》报导，此行动初步将财富聚流最多的纽约曼哈顿和迈阿密达德郡着手，预料将使房地产市场最隐密的角落曝光，让利用空壳公司以现金置产的买家无所遁形。
纽时发现，曼哈顿中央公园附近一栋著名豪华大楼内有数名神秘屋主，都曾是政府调查对象，包括数名前俄罗斯参议员、一名前哥伦比亚省长、一名英国理财专家，以及一名与纳吉有来往、目前正在接受调查的商人。
空壳公司购买属合法
报导指出，这是联邦政府首次要求房地产业者提供现金交易买家的背景。这些大户买家多利用有限公司、合伙公司等空壳公司名义，购置全美大城市精华地段的高档房产。
在美国，透过空壳公司购买房地产是合法的，但财政部发现有人把购置数百万房地产，当作不法收入的“保险柜”。
美国财政部首波行动将针对买卖全部以现金支付和利用空壳公司进行交易者。财政部要求在纽约市曼哈顿置产超过300万美元（约1322万令吉）买家，必须提交身分资料；在迈阿密达德郡，超过100万美元（约440万令吉）的交易案也须提交资料。若发现交易资金来源可疑，财政部将在全美各地建立永久性提报机制。
《纽报》揭刘特佐以空壳公司置产
《纽约时报》去年2月曾报导，与马来西亚商人刘特佐有关连的一间空壳公司，以2398万美元（约1亿556万令吉）买下曼哈顿桂冠公园公寓一个单位，然后转售给纳吉继子里扎沙立兹拥有的空壳公司。
2011年，刘特佐被指利用另一家空壳公司，以3055万美元（约1亿3449万令吉）买下时代华纳中心公寓一个复式单位。这是该豪华公寓楼售价最高的单位之一。
