国行：操盘手难逃制裁 提控首批投资者

（吉隆坡19日讯）打击金钱游戏不手软！国行总裁拿督斯里慕哈末依布拉欣今日警告，国行对非法集资采取零容忍态度，并准备提控小撮活跃的金钱游戏投资者和操盘者，罪成者可被判罚款高达5000万令吉和监禁10年。

可监10年罚5千万

他说，以总检察署为首的跨部门执法队正视此课题，目前焦点专注在采取法律行动对付涉及者，以及非法募集所得的资金。

他说，国行发现有一批“聪明”的投资者，明知活动违法却到处投资，成为首批金钱游戏参与者，一早获益；一旦有关金字塔计划或庞氏骗局没有新资金加入而崩盘，他们又把资金移往他处，有教唆他人和参与非法活动的嫌疑，这些人会受对付。

慕哈末今日在国行召开的新闻发布会上指出，根据现有的金融服务法令，违法者可被提控且户头被冻结，一旦罪成可判处最高5000万令吉罚款和监禁10年。

感谢媒体报道助取缔

他说，联合执法队伍甫在数天前上门突击数家金钱游戏公司，若有证据将提控涉及者.

他感谢媒体的报道，让当局掌握消息进而采取执法行动。

冻结238个银行户头

同时，慕哈末也透露，国内金融机构目前已冻结了238个涉及金钱游戏的银行户头，当中有108个户头因公众的投诉而被列为国行“金融客户警戒”。

 

促银行注意异常户头

他说，国行已致函各大银行首席执行员，提醒他们要注意异常的户头。他们都非常配合，也提高警惕，必要时会关闭可疑的户头。

“在调查和申请到庭令后，我们会冻结这类户头，户头持有者若不满，任何时候都可向国行提出上诉，我们会以个案处理。”

针对有金钱游戏长期运作，甚至有来自海外的投资者问题，慕哈末说，一般金字塔计划需要不断注入新资金，通常无法持续超过12个月，国行目前也和国外的同侪互换讯息，携手打击这类非法活动。

“但最重要的是醒觉，如果民众停止（投资），这些非法集资就会关门。”

他指出，任何承诺每个月20%回酬，超过定期存款利率（约3%）或中长期的信托基金（约5至6%）回酬的计划，都要谨慎，任何超过这个数目的投资，都不可能是真的。