《星洲日报》2016-06-08 10:28
（雪蘭莪‧八打靈再也7日訊）《華爾街日報》引述知情人士的消息說，美國調查人員正嘗試確定高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.，GS）未就馬來西亞一項可疑交易發出警告的行為，是否違反了相關法律。
此案牽涉高盛通過債券發行交易為一馬公司（1MDB）籌集30億美元資金。
知情人士稱，美國執法官員已要求與高盛管理人士面談。高盛尚未受到不當行為指控。
調查人員關注該行是否違反了美國《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）的規定，相關規定要求金融機構向監管方報告可疑交易。
據知情人士透露，調查人員認為高盛或許有理由懷疑為一馬公司所籌的資金不會用在預期的目的上。
該人士聲稱調查人員認為，高盛將30億美元匯入一家小型瑞士私人銀行的新加坡支行而非大型全球性銀行是一個危險信號，因為如此大規模的匯款通常是匯入全球大銀行。
他指另一個危險信號是債券發售的時機及為何匆忙發售。該交易在2013年3月，即首相納吉在達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）年會期間接觸高盛銀行家兩個月之後發售。
報道表示，雖然高盛稱有對1MDB進行恰當的盡職調查。但高盛數位現任、前任高管在債券發售不久後表示，由於1MDB是馬來西亞首相掌管的國有基金，高盛可能主要依賴該基金的言辭來確定資金是否會被用於預期目的。
（星洲日報）