•作者／本刊记者•
《独立新闻在线》2012年06月12日 04:09:50 pm
【本刊记者撰述】沙巴木材业及沙巴首席部长慕沙阿曼的洗黑钱丑闻升级！随着布鲁诺曼梳基金依据瑞士刑事法律，就瑞士银行UBS和沙巴首席部长慕沙阿曼之间的“商业联系”作出投报，UBS有可能在瑞士被控洗黑钱。
总部设在瑞士的布鲁诺曼梳基金（Bruno Manser Fund）今天宣布，它已就瑞士银行UBS和慕沙阿曼（Musa Aman，左图）之间的联系，向苏黎世检察署投报UBS抵触《瑞士刑事法典》，UBS很可能会面对刑事诉讼。
作出上述投报的是该基金会的代表律师莫妮卡洛夫（Monika Roth），她是一名教授，亦是著名瑞士税务执行专家。
该基金会指责UBS抵触了《瑞士刑事法典》的规定，并呼吁瑞士有关当局向UBS及其他需就此负责的人士采取刑事行动。
提呈多份文件证据
布鲁诺曼梳基金会在文告中指出，慕沙阿曼自2003年起担任沙巴州首席部长，是马来西亚外交部长阿尼法阿曼的胞兄，他涉嫌通过数个UBS在香港及苏黎世的银行户口洗黑钱，数额高达9000万美金。
“在2012年4月，瑞士联邦司法官员证实，瑞士在慕沙和UBS有联系一案中，曾给予香港当局法律援助。”
该基金会向苏黎世检察署提呈了许多文件，举证慕沙的亲密伙伴米高谢（Michael Chia Tien Foh）安排有兴趣在沙巴州伐木的伐木公司缴付巨款到UBS香港分行的账户，并自同样的账户中，付款给慕沙阿曼在澳洲的儿子及沙巴州森林局高级官员莫哈末道勿（Mohd Daud Tampokong）。
它同时在投报中指控进账数百万的马来西亚籍律师班尼（Richard Christopher Barnes）是慕沙身边一名具有影响力的人。
该基金会举例，在2006年8月21日，班尼在UBS香港分行的账户进账460万美元，这笔钱刚在前几天由一名沙巴州木材业大亨过账到另一个由谢天福（Micheal Chia Tien Foh）控制的UBS账户。
谢天福于2008年8月14日在香港赤鱲角国际机场因携带一笔等值于马币1600万元的新币，而被提控涉嫌洗钱。早前有传他是慕沙阿曼的义弟，可是慕沙哈山否认此说，并否认自己与这笔巨款有关。然而，有资料显示，慕沙阿曼曾发给谢天福五张伐木准证。【点击：促扩大调查沙伐木商洗钱案 公青团到香港廉政公署报案】
其他金融机构亦涉案
布鲁诺曼梳基金会提供在投报书中指出，UBS扮演着重要的角色，因许多账目都是通过这家银行及其员工——前香港汇丰银行客户顾问Dennis Chua转账。
该组织同时指出，还有证据证明其他亚洲和瑞士的金融机构亦涉及此案。
“UBS应该如何处理跟政治人物的银行业务关系，已在法律和《瑞士金融市场监控局》（Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA）条规中阐明。这些条规明显遭到漠视，未通过适当的措施执行。因此UBS或触犯了《瑞士刑事法典》第102条款和第205条款。”
该组织要求苏黎世检察署在瑞士采取行动，以瑞士法律对付UBS及其员工。