《星洲网》2017-01-05 12:52
新加坡法院审理一马公司洗钱案,瑞士安勤私人银行新加坡分行前经理斯图尔森埃格(Jens Sturzenegger)被控未举报可疑交易及提供假资料,因被告有意认罪,法官案展下个星期让他认罪。
新加坡法院审理一马公司洗钱案,瑞士安勤私人银行新加坡分行前经理斯图尔森埃格(Jens Sturzenegger)被控未举报可疑交易及提供假资料,因被告有意认罪,法官案展下个星期让他认罪。
瑞士籍的斯图尔森埃格在去年10月5日被捕。他面对16项控状,包括未举报可疑交易及向金融管理局和商业事务局提供假资料。
根据控状,在2013年3月21日日至3月25日期间,一笔1亿2650万美元的款项转入刘特佐在瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank)的两个户头,被告被指未向商业事务局呈报可疑交易,也未通知金融管理局。
被告也涉嫌提供假资料给金融管理局,隐瞒刘特佐在瑞士安勤私人银行有四个户头,让当局没有调查刘特佐。
(综合)
文章来源:
星洲网‧2017.01.05